Aryan khan case : महागडी घड्याळं, परदेशी वाऱ्या; समीर वानखेडेंविरोधात काय सापडलं?

‘इंडिया टुडे’कडे NCB च्या विशेष तपास पथकाचा महत्त्वाचा अहवाल मिळाला आहे. या अहवालाच्या आधारे वानखेडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

वानखेडे यांचा परदेशी दौऱ्यात लाखोंचा खर्च

प्राप्तिकर विवरणानुसार समीर वानखेडे यांचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न 15.75 लाख रुपये आहे. त्यांची पत्नी क्रांती हिचे उत्पन्न सुमारे 7 लाख रुपये आणि वडिलांचे उत्पन्न (पेन्शन आणि भाडे) सुमारे 3.45 लाख रुपये आहे.

2017 ते 2021 या पाच वर्षांत वानखेडे यांनी कुटुंबासोबत ब्रिटन, आयर्लंड, पोर्तुगाल, दक्षिण आफ्रिका आणि मालदीव या देशांमध्ये सहा खासगी परदेश दौरे केले. या 55 दिवसांच्या परदेश दौऱ्यात त्यांनी 8.75 लाख रुपये खर्च केले. यात आश्चर्याची बाब म्हणजे ही रक्कम केवळ विमान प्रवासाच्या खर्चाचीच आहे.

हेही वाचा >> Sushma Andhare : उद्धव ठाकरेंनी दोन नेत्यांची केली हकालपट्टी, अंधारेंनी मांडली भूमिका

विशेष तपास पथकाने केलेल्या तपासानुसार, समीर वानखेडे आणि त्यांचा मित्र विरल जमालुद्दीन जुलै 2021 मध्ये ताज एक्झोटिका मालदीव बीच स्वीटमध्ये त्यांच्या कुटुंबियांसोबत थांबले होते. यादरम्यान समीरच्या कुटुंबीयांनी सुमारे साडेसात लाख रुपये रोख दिले. त्याने 18 डिसेंबर 2021 रोजी विरलच्या क्रेडिट कार्डने हॉटेलचे पैसे दिले.

22 लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे घड्याळ

समीर वानखेडे यांनी 22 लाख रुपये किमतीचे रोलेक्स सोन्याचे घड्याळ खरेदी केले. याबाबत त्यांनी कोणतीही माहिती संबंधित विभागाला दिली नाही. वानखेडे यांनी आपल्या परदेश दौऱ्यांबाबत आणि महागडी घड्याळे खरेदी करण्याबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही. समीर वानखेडेने अनेकवेळा परदेशात खासगी भेटी दिल्याचे तपासात समोर आले आहे. या काळात तो कोणत्या देशात राहिला, याबाबत त्यांनी कोणतीही माहिती दिली नाही.

मालदीव दौऱ्याला परवानगी घेताना वानखेडेंनी मागील परदेश दौऱ्यांबाबत कोणतीही माहिती दिली नसल्याचे तपासात समोर आले आहे. वानखेडे यांनी परदेश दौऱ्यांमध्ये झालेल्या खर्चाची चुकीची माहिती दिली. परदेश दौरे, मुक्काम, भोजन, व्हिसा आणि इतर खर्चाची रक्कम एक लाख ते अडीच लाख रुपयांपर्यंत त्यांनी सांगितली, ती पूर्णपणे चुकीची आहे.

हेही वाचा >> ‘शिल्लक सेनेच्या 8 याचिका अन् पोपट मेलाय’, देवेंद्र फडणवीसांनी ठाकरेंना डिवचलं

वानखेडे याने विरल रंजनला चार महागड्या ब्रँडेड घड्याळे सात लाख 40 हजार रुपयांना विकली. हे पेमेंट चेकद्वारे करण्यात आले. हे चेकबुक वानखेडे यांच्या पत्नी क्रांतीचे होते. या व्यवहाराची चौकशी सुरू आहे.

काला चिठ्ठा कसा आला समोर?

जुलै 2021 मध्ये वानखेडे यांच्या मालदीव दौऱ्याबाबत त्यांचे संशयास्पद व्यवहार उघडकीस आले. विरल राजनकडून घेतलेल्या सुमारे सहा लाख रुपयांच्या कर्जाची माहिती संबंधित विभागाला दिली नसल्याचे वानखेडे यांनी मान्य केले आहे.

त्याच्या मालदीवच्या शेवटच्या भेटीसह त्याच्या सर्व परदेश दौऱ्यांची माहिती कोणाकडेही नसल्याचे तपासादरम्यान गोळा करण्यात आलेल्या माहितीतून समोर आले आहे.

या प्रकरणांमध्ये वानखेडेंबद्दल उपस्थित होत असलेले प्रश्न

समीर वानखेडे या परदेश दौऱ्यांवर एकटे गेले की कुटुंबासह गेले होते?

वानखेडे यांनी इकॉनॉमी/बिझनेस की फर्स्ट क्लासमधून प्रवास केला?

पंचतारांकित/4 तारांकित हॉटेल्समध्ये कोणत्या प्रकारचे बुकिंग केले गेले?

हॉटेल बुकिंग अगोदर केले होते का?

पेमेंट कोणी केले आणि कोणत्या माध्यमातून पेमेंट केले?

हॉटेल बुकिंगसाठी नऊ लाख रुपये रोख दिल्याने मनी लाँड्रिंगचा संशय?